Viernes 24.05.2013

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Caen 50 por chanchullo con planillas

Imputados fueron acusados por fraude contra el Gobierno de Estados Unidos

Los imputados se exponen a sentencias de hasta diez años de prisión. EL VOCERO / Xavier García
Tony González. EL VOCERO / Dennis A. Jones

Unas 50 de 86 personas que presuntamente llenaron planillas federales fraudulentas para cobrar reintegros de entre $6 mil a $8 mil, fueron arrestadas ayer por agentes federales y estatales durante un operativo denominado ‘Radica y Corre’.

Los imputados fueron acusados por un Gran Jurado en 85 diferentes pliegos acusatorios, enfrentan cargos por fraude contra el Gobierno de Estados Unidos, específicamente, robo de propiedad del Gobierno. Contra nueve de los acusados pesan cargos por robo de identidad agravada.

“Todos los acusados participaron en un esquema al depositar cheques emitidos por el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS), como resultado de la radicación de planillas falsas. La pérdida del Gobierno fue de aproximadamente $2 millones…creemos que hay más dinero”, afirmó la jefa de la Fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez, en un comunicado de prensa.

Indicó que las planillas alegaban que los contribuyentes trabajaron y devengaron sueldos en los Estados Unidos, cuando en realidad ellos nunca completaron esas planillas con el IRS ni trabajaron en Estados Unidos.

Destacó que la pesquisa reveló que las personas a quienes se les robó la identidad no tenían conocimiento del fraude cometido.

La mayoría de los acusados trataron de negociar los cheques del IRS al depositarlos en instituciones financieras, en su mayoría bancos y cooperativas. Los cheques tenían el endoso falso de los supuestos contribuyentes. Asimismo, los imputados escribían un segundo endoso con sus nombres y los depositaban en sus cuentas personales.

Mientras que otras nueve personas trataron de cambiar los cheques en las Oficinas del Servicio Postal. En estos casos  presentaron identificaciones falsas como licencias para poder cambiar los cheques. Estas personas enfrentan cargos por robo de identidad agravada.

El jefe de la División Criminal de la Fiscalía federal, José Ruiz, rechazó ofrecer detalles de cómo fueron seleccionadas las personas a las que se les robó la identidad. Señaló que la investigación continúa.

“Estas personas radican planillas de un residente puertorriqueño que no tiene ingresos en Estados Unidos y crean falsamente una W-2, también ponen una compañía falsa para crear un reintegro. Estas personas saben que la persona a la que se le robó la identidad no va a radicar otra planilla federal. Se creían que no los íbamos a coger”, indicó Tony González de la División de Investigaciones Criminales del IRS.

A preguntas de la Prensa, Rodríguez reconoció que el sistema es vulnerable. “Ocurre, pero los cogemos”, apuntó.

Declinó comentar cómo las autoridades federales advinieron en conocimiento del esquema de fraude.

Los acusados que fueron arrestados en 23 pueblos de la Isla, fueron procesados en el coliseo Roberto Clemente. El grupo compareció a la vista inicial ante la magistrada federal Camile Vélez Rivé, quien pautó las vistas de fianza para el 27 de noviembre.

Los imputados se exponen a sentencias de hasta diez años de prisión. Los nueve acusados que enfrentan cargos por robo de identidad agravada deben cumplir dos años en prisión adicionales a la sentencia que reciban por el robo de propiedad del gobierno.

En el operativo participaron agentes del IRS, del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), del Servicio Secreto, del Servicio Postal y de la Policía de Puerto Rico.

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