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EL VOCERO / Archivo
Lupa del FBI a otro fraude
EL VOCERO
02 de noviembre de 2009 05:00 am
Las autoridades federales investigan otro esquema de fraude bancario que involucra a tasadores de propiedades, agentes de venta de casas y ejecutivos de instituciones financieras, informaron fuentes de EL VOCERO.
Se supo que los federales investigan el concepto del ‘rebate’ utilizado por desarrolladores de complejo de viviendas en Puerto Rico. Las fuentes utilizaron como ejemplo la venta por un ‘realtor’ de una residencia cuyo valor era de $1 millón, vendida por $1.4 millones. Los $400,000 que se cobraron por encima del valor de tasación eran divididos entre el banquero y el tasador.
En agosto pasado, EL VOCERO informó que las autoridades efectuaban una pesquisa que tenía en la mirilla a contables, desarrolladores y altos ejecutivos de instituciones bancarias. Esto como parte de varias investigaciones por fraude bancario. Según las fuentes, integrantes de comités de crédito de instituciones bancarias y desarrolladores pueden enfrentar cargos de conspiración, ya que presuntamente los desarrolladores radicaron documentos fraudulentos para que las instituciones bancarias les concedieran los préstamos para la construcción de proyectos.
Al momento, varios subpoenas han sido sometidos por el Gran Jurado.
Asimismo, otro de los ángulos investigados por parte de las autoridades federales en relación al fraude bancario es la radicación de informes auditados fatulos. Las fuentes afirman que varios auditores están siendo investigados debido a que alegadamente se prestaron para manipular informes de instituciones bancarias.
El pasado lunes la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, reiteró –a preguntas de EL VOCERO– que estos casos por fraude bancario se radicarían próximamente.
A pesar de que fue sentenciada a seis años de prisión en el foro estatal, la ex presidenta de New York Mortgage, Nancy Hernández, y su hija Noemí Pérez son blanco de una pesquisa cuya prueba es evaluada por un Gran Jurado en relación a fraude bancario. EL VOCERO supo que hace unas tres semanas el Gran Jurado sesionó en relación a esta investigación. Varios ex empleados de New York Mortgage comparecieron hace unas semanas ante el referido panel.
De hecho, fuentes alegan que otros ex empleados de New York Mortgage también son investigados por las autoridades federales. Hernández fue acusada en octubre del 2008 por retener ilegalmente dinero de sus clientes correspondiente al balance de cancelación de hipotecas que debían remitir al acreedor hipotecario previo y cuyas hipotecas gravaban las propiedades que se refinanciaban con la institución bancaria que dirigía.
Otra institución financiera que ha estado bajo la mirilla de las autoridades federales es Beneficial Mortgage. Un Gran Jurado evalúa prueba sobre un alegado esquema de fraude de sobre $20 millones por parte de dicha empresa.
La referida compañía fue allanada el 27 de mayo de 2009 por agentes del Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), el Servicio Secreto, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la Policía de Puerto Rico y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).
Pica y se extiende
A pesar de que fue sentenciada a seis años de prisión en el foro estatal, la ex presidenta de New York Mortgage, Nancy Hernández, y su hija Noemí Pérez son blanco de una pesquisa cuya prueba es evaluada por un Gran Jurado en relación a fraude bancario. EL VOCERO supo que hace unas tres semanas el Gran Jurado sesionó en relación a esta investigación. Varios ex empleados de New York Mortgage comparecieron hace unas semanas ante el referido panel.
Comentarios
| Nombre | Comentario |
|---|---|
| algarroba 11-19-2009 05:53:33 PM | Menos mal q los federales estan envueltos. Ese commisionado no hace na' Hace mas de dos anhos esta con el caso de new york mortgage y no ha conseguido na pa los consumidores afectados. Senhor Padilla digale al pueblo lo q usted pinta en esa oficina solo manda gente a la carcel pero no hace q ninguna compania page. ay bendito mejor ni q vaya al trabajo si no va hacer na pal pueblo q le paga su salario. |
| jenny 11-02-2009 10:46:51 PM | SI QUE INVESTIGUEN A DORAL MORTGAGE TAMBIEN SE SORPRENDERAN |
| Mas_Que_Nunca 11-02-2009 10:41:03 PM | Ya entiendo por qué los banqueros, los contables y los realtors se opusieron tanto a la ley que ajustaba los honorarios notariales en los cierres.... lo que pasa es que esa ley les reducía el dinero que se podían robar en los cierres.... |
| Braulio Perez 11-02-2009 08:45:29 PM | Ahora cojen presos a un jato de lideres del PPD que estan envueltos en estos esquemas segun informacion de fuentes de entero credito. Siguen saliendo sabandijas de debajo de la alfombra PPD. |
| Braulio Perez 11-02-2009 08:42:59 PM | Ahora cojen presos a un jato de lideres del PPD que estan envueltos en estos esquemas segun informacion de fuentes de entero credito. Siguen saliendo sabandijas de debajo de la alfombra PPD. |
| FRANCISCO LEON 11-02-2009 07:44:42 PM | Sra. Rosa Emilia, cuando va a investigar a UBS Financial Service? |
| Berto 11-02-2009 06:16:53 PM | Jorgito..esa mismita..la va que seguir con su carrerita de fiscal porque la jefatura se la vendio a fortuÑo y PERDIO! |
| JOE 11-02-2009 06:13:03 PM | continua el pillaje por todos lados. amigos no presten dinero a nadie por que hoy en dia esta el embrollon que hace orilla. |
| algarroba 11-02-2009 04:47:04 PM | Senhora Reportera Melissa Correa Velázquez, Esta noticia es el resultado de dos anhos de poca calidad de trabajo por la Comision de Instituciones Financieras y la falta de reportajes investigativos profundos por parte de todos los noticieros en Puerto Rico. Por q despues de dos anos desde q comenzo las investigaciones con New York Mortgage es q se viene a ventilar que fueron mas de una institucion y personas culpables por no haberle cancelado los prestamos a sus clientes? A mi me esta q este periodico no queria enojar a los bancos q se anuncian en el? Por q el Comisionado de Instituciones Financieras, Alfredo Padilla no investigo las otras personas involucradas relacionades con el caso de New York Mortgage. A mi me esta que el comisionado no hizo su trabajo al solo acusar a una institucion y lavarse las manos de los consumidores. Me esta que esta oficina de gobierno esta haciendo muy poco y lo esta haciendo muy tarde. Por eso los federales se tienen q meter. Pero tambien este periodico tiene culpa de no reportar el problema completo por que quiere proteger sus intereses economicos. Ay Bendito aqui hay culpa por todos lados. |
| jorge rodriguez 11-02-2009 03:21:51 PM | NUESTRA DAMA BORICUA , LA MADRINA DE LA JUSTICIA A LA Q LOS POPULARES LE TIENEN MIEDO, ROSA EMILIA RODRIGUEZ Q TRONCO DE FISCAL. |
| Dark 11-02-2009 02:31:28 PM | Miren ignorantes cabeza hueca todos esos empresarios y bancos son propiedades de pnp que le donan a fortuno como nancy hernandez. Si no me creen le tengo la donacion de nancy hernandez ponchado con el logo de los federales nancy le dono a fortuno. |
| Cuentame 11-02-2009 01:19:49 PM | busquen los pescados grandes, porque siempre los chiquitos! esto es todo un esquema para decir que hicieron justicia...pero todos sabemos que los fraudes de verdad no estan siendo vistos... los chiquitos y los chiquitos... bancos descapitalizados, fraudes a inversionistas.... ahi es que esta... que el comisionado se deje de favoritismossssss.... |
| Gustavo Sierra 11-02-2009 12:35:31 PM | MIENTRAS ESTABANA LOS POPULETES NUNCA PIDIERON AYUDA A LOS FEDERALES, AHORA CADA RATO HACEN UNA REDADA, ESO ES LO QUE HAY QUE HACER, GOB LOCAL Y FEDERAL JUNTOS BATALLANDO, VIVA FORTUNO, VIVA USA, FORTUNO 2010 COñO! |
| Gilbert 11-02-2009 12:16:00 PM | Eso es para q vean q pillos hay en todos lados,por ejemplo aqui en U.S.A. el famoso presidente en su campa~a politica hablo,hablo y se harto d hablar,mira ver ahora,no hay ni un solo banquero preso.Anyway hablando d P.R.pobres pnp no saben donde meterse,quien le perdono la deuda a capeco,el pillo d Rosello,porque el alcalde d San Juan no quiso hacerse la prueba d dopaje,porque es el primer charlatan. |
| paula lopez rivera 11-02-2009 11:34:15 AM | Creo que Rosa Emilia va a necesitar que le envien todos los fiscales federales disponibles para aca a ver si caen todos esos *gansos* que le han robado a los padres y madres de familia que su sueno es comprar una casa...Cuando uno va a comprar una casa te dicen tantas cosas a la vez que si el equity la mortizacion, el interes fijo sobre la variable respaldado por el income(esto es de mi propio invento)...LOL...quien *rayus * los entiende y terminas firmando tu peor pesadilla al despues no poder pagarla.... |
| La juma 11-02-2009 11:20:01 AM | Very Goooooood FEDERALES. Por favor no permitan que se infiltren populetes corruptos en el jurado para que hagan las trampas que hicieron con el mafioso VitoAnibalocho, que le rrrobo a su partido y hasta la madre de los tomates cogio de pndjos, metiendo su familia y a la madre que lo pario en sus esquemas fraudulenteos. Saliendo por la puerta ancha y los bolsillos llenos de $$$$ y ahora sigue haciendo sus ya FAMOSOS LAVATONES, ahora a traves de EL LIBRO DE LAS MENTIRAS, TRUCOS Y TRAMPAS. |
| algarroba 11-02-2009 11:18:52 AM | Senhora Reportera Melissa Correa Velázquez, Esta noticia es el resultado de dos anhos de poca calidad de trabajo por la Comision de Instituciones Financieras y la falta de reportajes investigativos profundos por parte de todos los noticieros en Puerto Rico. Por q despues de dos anos desde q comenzo las investigaciones con New York Mortgage es q se viene a ventilar que fueron mas de una institucion y personas culpables por no haberle cancelado los prestamos a sus clientes? A mi me esta q este periodico no queria enojar a los bancos q se anuncian en el? Por q el Comisionado de Instituciones Financieras, Alfredo Padilla no investigo las otras personas involucradas relacionades con el caso de New York Mortgage. A mi me esta que el comisionado no hizo su trabajo al solo acusar a una institucion y lavarse las manos de los consumidores. Me esta que esta oficina de gobierno esta haciendo muy poco y lo esta haciendo muy tarde. Por eso los federales se tienen q meter. Pero tambien este periodico tiene culpa de no reportar el problema completo por que quiere proteger sus intereses economicos. Ay Bendito aqui hay culpa por todos lados. |
| David Rios 11-02-2009 11:17:33 AM | JejEjajeJijIijaJaJAjaja El FBI ¿Que sustito Ah? :-D |
| Pepe Pirindingo 11-02-2009 10:33:40 AM | No en balde las casas nuevas están tan caras, si al precio de tasación le suman el rebate! |
| Raymond Colon 11-02-2009 09:42:17 AM | Otra pillería mas que no quedara en nada ya que estos desgraciados se roban millones de dólares y les echan tres meses de cárcel que cumplen en sus casas. Si fuera Pablo Pueblo le echarían una cadena perpetua y nos alegraríamos de ello. Sin embargo como son los ricos o hijos de ricos los que hacen están pocas vergüenzas que dejan al pueblo en la quiebra se las dejan pasar. La única forma de parar estos crímenes es ahorcando a los culpables del crimen y a los que los defienden. |
| Juan Maduro 11-02-2009 09:37:41 AM | Imagínense qué puede comentar uno al conocer todo esta estafa... AAV trató de hacerle justicia a los notarios que son los inocentes que se arriesgan notarizando esos documentos que los "grandes" fabrican. Tan pronto llegó Fortuño derogó esa ley... para favorecer a notarios como su esposa quien solamente va a firmar cientos de documentos que le tienen listos allí y por los cuales cobra "a tope." Aunque esto puede no ser ilegal, es parte de esa vorágine por conseguir los "easy-bucks". |
| Miguel de Acaron hijo 11-02-2009 08:42:27 AM | Por qué el FBI no investiga a los banqueros? Que ha pasado en el First Bank? Le dieron pase de misin a Luis Bueachamp, Angel Alvarez y otros ejecutivas del banco. Y en Doral? y en Euro Bank? y en el BPPR? Es una lastima que cortan por la soga mas fina y a los que han ordeñado las vacas bancarias le dan carta blanca! No se ha procesado a un solo banquero envuelto en los escandalos de la caida de los banco mas grandes de Estado Unidos y aqui ni pa'lla voy a mirar! Verguenza! |
| FLANDERSBORI 11-02-2009 08:13:29 AM | Imparcial, yo que tu tomaba esos comentarios con un poco de mas calma, mira que ya salio que las multas de CAPECO y la refineria fueron perdonadas desde la administracion Robello; y encima de eso, tu alcalde "Polvillo" Santini estuvo deteniendo unos operativos anti-droga en Caimito defendiendo los intereses de los altos narcos. Para que veas baby que no puedes poner tus manos en el fuego por ningun partido!!! Brega con esa. |
| julmaro 11-02-2009 07:55:55 AM | Y le Che Pibe...donde está...ah pues en las pampas gozando de un filete de hombro o una parrillada y de los millones de los tontos Puertorriqueños que los cogieron de lo que no eran..y algo mas. |
| El Imparcial 11-02-2009 07:20:48 AM | me imagino que son populares, porque mira que son malos, pero malos malos, eso es para lo unico que sirven para robar, chanchullear, truquiar y darse la buena vida a costillas del pueblo, ademas de darse la vida loca. |
| El Imparcial 11-02-2009 07:09:28 AM | Gracias Rosa-Emilia por estar trabajando en contra de estos ladrones a gran escala, si no fuera por ustedes PR estaria a la deriva, su justicia es intachable, aca casi esa tipa nancy sale absuelta ya saben a $$$$ pero gracias a dios esta presa en lo que ustedes trabajan su caso y la dejen presa por el resto de su vida al igual la hija esa truquera que es casi tan pilla como anibmal, naaaa yo creo que anibmal es peor |
| FLANDERSBORI 11-02-2009 06:15:26 AM | Que sigan cayendo este chorro de afrentaos estafadores, jugando con el sueño de la gente que desea y trabaja fuerte por tener su propio techo. A LOS LEONES!!!! |
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