Ley y Orden

El cantante Aldo Matta y el desarrollador Joseph McCloskey fueron arrestados en la madrugada de ayer, luego de que un Gran Jurado los acusara junto a otras ocho personas de participar en un fraude estimado en $14 millones por la venta de 12 residencias en el lujoso complejo de Palmas del Mar en Humacao.

El grupo enfrenta 33 cargos de conspiración para cometer fraude bancario, someter documentos falsos a instituciones financieras y lavado de dinero, así como un cargo de confiscación.

Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio Federal de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés), ejecutaron los arrestos en San Juan, Caguas, Bayamón, Carolina y en el estado de Florida.

La jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, acompañada por el director del FBI, Luis Fraticelli y el director interino del IRS en Miami, Gilbert Garza, explicó que el esquema surge en la compraventa de 12 propiedades en Palmas del Mar, tres de ellas en “The Castles”, con precios desde $2.8 millones hasta $3.2 millones y nueve de ellas en Sunrise II, con precios desde $685,000 hasta $900,000.

“Estas propiedades fueron ejecutadas o están en proceso de ser ejecutadas por los bancos que otorgaron los préstamos hipotecarios para financiar la compra de las mismas”, informó Rodríguez. Agregó que la pesquisa en relación a este caso continúa.

Los otros acusados son Angel Luis Millán García, Esteban Llanos Manso, Jesús Rafael Suárez Colón, Harold Mestey Villamil, Lorny Seda Rodríguez, Sarahid Gómez Perales, Yhanira Alnerty Martínez Nahir Dominicci, hermana de la periodista Carmen Dominicci.

Rodríguez indicó que McCloskey, a quien identificó como presunto autor intelectual del esquema, era el desarrollador de “Sunrise II” y representante de ventas de “The Castles”. McCloskey es el propietario de la compañía Homex Partners y del condominio “The Gallery” en el Condado.

Mientras que, Matta, Dominicci Llanos Manso, Mestey Villamil y Seda Rodríguez presuntamente eran compradores que sometieron documentos e información falsa para obtener sus préstamos hipotecarios. Llanos Manso es el propietario de la firma Empresas Llanos.

Las propiedades adquiridas por Matta fueron valoradas en $4.2 millones.
De acuerdo al pliego acusatorio, el intérprete de “Pacto de Amor”, sometió una solicitud falsa en noviembre del 2004 en la que alegó que era el dueño de una cuenta en Oriental Bank por $63,384.84. De igual forma, el 3 noviembre del 2004 compró una residencia en “Sunrise”. Asimismo, el documento indica que en el 2005 presentó un documento falso en el que figuraba que tenía una cuenta en Oriental Bank por $81,656.49 y sometió información en la que alegaba tener un certificado de depósito del Oriental Bank por $500,000.

“El acusado Matta adquirió de McCloskey tres propiedades, dos en Sunrise II y una en The Castles en un período de seis meses, entre noviembre del 2004 y abril del 2005. Utilizando documentos falsos, tales como cuentas de banco falsas, certificados de depósito de depósitos falsos y planillas de contribución de ingresos falsas...luego de los cierres Matta recibió dinero de McCloskey de sobre $600,000. Este dinero devuelto a McCloskey a Matta y a otros compradores fue obtenido como producto del fraude hipotecario”, señaló Rodríguez.

Entretanto, Millán García y Suárez Colón fueron acusados de reclutar los compradores para participar en el esquema.

A las acusadas Gómez Perales y Alberty Martínez se les imputa haber participado en la recopilación de documentos falsos y en el procesamiento de los préstamos hipotecarios. Gómez Perales era la dueña de On Time Development y es empleada de Golden Mortgage.

Rodríguez explicó que el precio de venta informado por McCloskey a los bancos era falso. “Por ejemplo, en el contrato de opción a compra se indicaba que el precio de venta era de $2.8 millones cuando en realidad McCloskey ya había acordado con el comprador devolverle del dinero obtenido del préstamo más de $500,000. De esta manera, los acusados obtuvieron aproximadamente $14 millones en préstamos hipotecarios, de los cuales más de $3 millones fueron a manos de los compradores”, apuntó la Fiscal.

Las instituciones financieras defraudadas son First Bank, Doral Mortage, Santander y RG Mortage.

Los acusados se declararon no culpables ante el magistrado Marcos López. A los imputados se le impusieron fianzas que fluctúan entre los $100,000 y los $25,000.

Mestey Villamil fue arrestado en Orlando, Florida y acudió a la vista preliminar ante un magistrado en ese estado.

"Este tipo de conducta es una de las causas principales de la crisis financiera que nos afecta a todos”, afirmó Rodríguez.

Mientras, Fraticelli manifestó que “cada día surgen nuevos esquemas con pérdidas inimaginables en el pasado, pero hoy día se han convertido en algo muy común debido a que las personas arrestadas en el día de hoy no son los únicos ladrones en el negocio de la industria hipotecaria. Deben mantenerse sintonizados a más arrestos con relación a fraudes de este tipo”. Rodríguez indicó que las autoridades federales tienen bajo investigación “un sinnúmero de investigaciones en proceso” en relación a fraudes. EL VOCERO supo que en algunos casos las instituciones bancarias son las víctimas y en otros, ejecutivos de esos bancos están en la mirilla de las agencias del orden público.

El caso está a cargo de los fiscales Jennifer Hernández y Ernesto López Soltero.

Al cierre de esta edición, Palmas del Mar Properties Inc. lamentó el incidente, y aseguró que la empresa desarrolladora del plan maestro de Palmas del Mar cooperó con las autoridades federales. “Nuestra empresa no tolera esquemas ilegales ni fraudulentos o ningún tipo de acciones criminales en proyectos que se desarrollan en Palmas del Mar”, lee el comunicado.